Lavado de activos /

Lavado de activos /

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	Zambrano Pasquel, Alfonso
Andre forfattere:	Saez Capel, José (prologuista.)
Format:	Libros Digitales
Sprog:	spansk
Udgivet:	Quito : Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010.
Fag:	Money laundering. Delito. Derecho. Libros electrónicos.
Online adgang:	https://elibro.net/ereader/elibrounam/115031

Lignende værker

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
af: Heras Zárate, Luis Henry
Udgivet: (2011)

Eficacia de las políticas anti-lavado en un mundo heterogéneo
af: Victorica, Marcos
Udgivet: (2008)

Lavado de activos y delitos a fines
Udgivet: (2011)

De la infracción tributaria al delito fiscal
af: Alvarez Amézaga, Bruno
Udgivet: (2002)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Udgivet: (2014)

Lavado y lavadores de dinero /
af: Varela-Cid, Eduardo
Udgivet: (2014)

La nueva configuración del delito de administración desleal y su consurso con figuras afines /
af: Sanjosé, Rafael Juan Juan
Udgivet: (2016)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
af: Quintela, Roberto Luis
Udgivet: (2001)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Udgivet: (2013)

Estudios de derecho penal económico /
af: Cesano, José Daniel
Udgivet: (2008)

Delitos económicos : estudios actuales sobre problemáticas sustanciales y procesales /
af: Ferrari, Débora Ruth
Udgivet: (2011)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
af: Espinosa Infante, José Miguel
Udgivet: (2013)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
af: Cervini, Raúl
Udgivet: (2008)

La nueva teoría del delito económico y empresarial en el Ecuador /
af: Araujo Granda, María Paulina
Udgivet: (2014)

Prevención del blanqueo de capitales.
Udgivet: (2015)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
af: Gálvez Bravo, Rafael
Udgivet: (2017)

Prevención del lavado de activos
af: Marshall, Enrique
Udgivet: (2003)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
af: Varela-Cid, Eduardo
Udgivet: (2014)

Contrainteligencia tributaria /
af: Sánchez Belmont, Oscar
Udgivet: (2018)

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2002)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2008)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Cuadernos de derecho penal económico
Udgivet: (2010)

Cuadernos de derecho penal económico
Udgivet: (2009)

Cuadernos de derecho penal económico
Udgivet: (2007)

Cuadernos de derecho penal económico
Udgivet: (2008)

El delito de urbanización ilegal
Udgivet: (2012)

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
af: Ramsay Romero, Daniel Franklin
Udgivet: (2009)

Mercados de activos financieros /
af: Martín Marín, José Luis
Udgivet: (2011)

Jurisprudencia penal : delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios /
Udgivet: (2014)

Jurisprudencia penal : delito contra el orden financiero y monetario /
Udgivet: (2014)

Convención interamericana contra la corrupción /
Udgivet: (2014)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
af: Glen de Tobón, Maricielo
Udgivet: (2008)

Prevención del lavado de dinero
af: FinCEN
Udgivet: (2012)

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2006)

Análisis de mercados y activos financieros /
af: Jiménez Sanz, Cesar
Udgivet: (2010)

Lavado de dinero
af: Jiménez, Aristides
Udgivet: (2012)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2010)

Lavado de activos : prevención y sanción
Udgivet: (2012)

Lavado de activos : prevención y sanción /
Udgivet: (2012)