Concesiones en infraestructura

Concesiones en infraestructura

Библиографические подробности
Главный автор:	Guasch, J. Luis (Автор)
Соавтор:	e-libro, Corp
Формат:	Libros Digitales
Язык:	испанский
Опубликовано:	Barcelona : Antoni Bosch Ed. S. A, 2005.
Предметы:	Negocios y economía. > Dinero y política monetaria. Business and Economics. > Money and monetary policy. Crimen real. > Engaños y decepciones. True crime. > hoaxes and deceptions. Libros electrónicos.
Online-ссылка:	https://elibro.net/ereader/elibrounam/60052

Схожие документы

Lavado de dinero
по: Jiménez, Aristides
Опубликовано: (2012)

Prevención del lavado de activos
по: Marshall, Enrique
Опубликовано: (2003)

Dinero móvil
по: Solin, Marina
Опубликовано: (2010)

Comunicación "A" 4928
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2009)

Recuperación de activos robados
Опубликовано: (2009)

Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2006)

Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
по: Glen de Tobón, Maricielo
Опубликовано: (2008)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2010)

Tipologías regionales de GAFISUD
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2010)

La fuga de capitales
по: Gaggero, Jorge
Опубликовано: (2007)

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Política de clientes
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2008)

Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2002)

Honduras
по: Orellana Mercado, Edmundo
Опубликовано: (2012)

Honduras
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

No se deje usar!
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
по: Ramsay Romero, Daniel Franklin
Опубликовано: (2009)

El crimen organizado internacional
по: Rojas Aravena, Francisco
Опубликовано: (2006)

Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2002)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Perú
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Lucha contra lavado de dinero
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Plan nacional de desarrollo
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2007)

Criterios Tributarios
по: Roa, Raúl E.
Опубликовано: (2009)

Personas expuestas políticamente
по: Greenberg, Theodore S.
Опубликовано: (2012)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2008)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
по: Cuisset, André
Опубликовано: (2007)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
по: Lee Maldonado, Yokasta Samira
Опубликовано: (2008)

Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
по: González Estrada, Brenda Ivette
Опубликовано: (2005)

El Salvador
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2006)

Ley 285
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (1999)

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2006)

Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012)

Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
по: Pesce, Miguel Angel
Опубликовано: (2011)

Asociación internacional de supervisores de seguros
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2004)

Politicas de desarrollo industrial en la Argentina 1940 2001 desde la sustitución a la apertura
по: Vaccarezza, Federico
Опубликовано: (2010)