El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional

Desarrolla la temática del lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional de Perú.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Ramsay Romero, Daniel Franklin (Tác giả)
Tác giả của công ty:	e-libro, Corp
Định dạng:	Libros Digitales
Ngôn ngữ:	Tiếng Tây Ban Nha
Được phát hành:	Lima : Centro de Altos Estudios Nacionales, 2009.
Những chủ đề:	Negocios y economía. > Dinero y política monetaria. Business and Economics. > Money and monetary policy. Crimen real. > Engaños y decepciones. True crime. > hoaxes and deceptions. Libros electrónicos.
Truy cập trực tuyến:	https://elibro.net/ereader/elibrounam/86093

Những quyển sách tương tự

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2002)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
Bằng: Glen de Tobón, Maricielo
Được phát hành: (2008)

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2006)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2010)

Lucha contra lavado de dinero
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Prevención del lavado de activos
Bằng: Marshall, Enrique
Được phát hành: (2003)

Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2002)

Recuperación de activos robados
Được phát hành: (2009)

Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2008)

Lavado de dinero
Bằng: Jiménez, Aristides
Được phát hành: (2012)

Comunicación "A" 4928
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2009)

La fuga de capitales
Bằng: Gaggero, Jorge
Được phát hành: (2007)

Honduras
Bằng: Orellana Mercado, Edmundo
Được phát hành: (2012)

Honduras
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

El crimen organizado internacional
Bằng: Rojas Aravena, Francisco
Được phát hành: (2006)

Perú
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Criterios Tributarios
Bằng: Roa, Raúl E.
Được phát hành: (2009)

El Salvador
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
Bằng: Pesce, Miguel Angel
Được phát hành: (2011)

Asociación internacional de supervisores de seguros
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2004)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
Bằng: Lee Maldonado, Yokasta Samira
Được phát hành: (2008)

Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
Bằng: González Estrada, Brenda Ivette
Được phát hành: (2005)

Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Plan nacional de desarrollo
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2007)

Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2006)

Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Tipologías regionales de GAFISUD
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2010)

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Política de clientes
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2008)

No se deje usar!
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Concesiones en infraestructura
Bằng: Guasch, J. Luis
Được phát hành: (2005)

Personas expuestas políticamente
Bằng: Greenberg, Theodore S.
Được phát hành: (2012)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
Bằng: Cuisset, André
Được phát hành: (2007)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2006)

Ley 285
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (1999)

Dinero móvil
Bằng: Solin, Marina
Được phát hành: (2010)

Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
Bằng: Colectivo de autores
Được phát hành: (2012)

Prevención del lavado de dinero
Bằng: FinCEN
Được phát hành: (2012)