El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional

Desarrolla la temática del lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional de Perú.

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Ramsay Romero, Daniel Franklin (Yazar)
Müşterek Yazar:	e-libro, Corp
Materyal Türü:	Libros Digitales
Dil:	İspanyolca
Baskı/Yayın Bilgisi:	Lima : Centro de Altos Estudios Nacionales, 2009.
Konular:	Negocios y economía. > Dinero y política monetaria. Business and Economics. > Money and monetary policy. Crimen real. > Engaños y decepciones. True crime. > hoaxes and deceptions. Libros electrónicos.
Online Erişim:	https://elibro.net/ereader/elibrounam/86093

Benzer Materyaller

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
Yazar:: Glen de Tobón, Maricielo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Lucha contra lavado de dinero
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Prevención del lavado de activos
Yazar:: Marshall, Enrique
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

Recuperación de activos robados
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Lavado de dinero
Yazar:: Jiménez, Aristides
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Comunicación "A" 4928
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

La fuga de capitales
Yazar:: Gaggero, Jorge
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Honduras
Yazar:: Orellana Mercado, Edmundo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Honduras
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

El crimen organizado internacional
Yazar:: Rojas Aravena, Francisco
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Perú
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Criterios Tributarios
Yazar:: Roa, Raúl E.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

El Salvador
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
Yazar:: Pesce, Miguel Angel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Asociación internacional de supervisores de seguros
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2004)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
Yazar:: Lee Maldonado, Yokasta Samira
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
Yazar:: González Estrada, Brenda Ivette
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Plan nacional de desarrollo
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Tipologías regionales de GAFISUD
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Política de clientes
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

No se deje usar!
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Concesiones en infraestructura
Yazar:: Guasch, J. Luis
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)

Personas expuestas políticamente
Yazar:: Greenberg, Theodore S.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
Yazar:: Cuisset, André
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Ley 285
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (1999)

Dinero móvil
Yazar:: Solin, Marina
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Prevención del lavado de dinero
Yazar:: FinCEN
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)