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Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros

Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Colectivo de autores
Korporativní autor: e-libro, Corp
Médium: Libros Digitales
Jazyk:španělština
Vydáno: Bogotá : Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito, 2008.
Témata:
Business and Economics. > Money and monetary policy.
Negocios y economía. > Dinero y política monetaria.
True crime. > hoaxes and deceptions.
Crimen real. > Engaños y decepciones.
Libros electrónicos.
On-line přístup:https://elibro.net/ereader/elibrounam/96206
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Internet

https://elibro.net/ereader/elibrounam/96206

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    Autor: Colectivo de autores
    Vydáno: (2012)
  • Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
    Autor: Colectivo de autores
    Vydáno: (2002)
  • Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
    Autor: Colectivo de autores
    Vydáno: (2006)
  • Ley contra el lavado de dinero y de activos
    Autor: Colectivo de autores
    Vydáno: (2012)
  • Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
    Autor: Lee Maldonado, Yokasta Samira
    Vydáno: (2008)

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