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  1. 1
    El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
    by Cervini, Raúl
    Published 2008
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  2. 2
    El delito de urbanización ilegal
    Published 2012
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  3. 3
    Contrainteligencia tributaria /
    by Sánchez Belmont, Oscar
    Published 2018
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  4. 4
    La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
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  5. 5
    Cuadernos de derecho penal económico
    Published 2008
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  6. 6
    De la infracción tributaria al delito fiscal
    by Alvarez Amézaga, Bruno
    Published 2002
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  7. 7
    Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
    by Heras Zárate, Luis Henry
    Published 2011
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  8. 8
    Cuadernos de derecho penal económico
    Published 2010
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  9. 9
    La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
    by Quintela, Roberto Luis
    Published 2001
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  10. 10
    Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
    by Gálvez Bravo, Rafael
    Published 2017
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  11. 11
    Lavado de activos /
    by Zambrano Pasquel, Alfonso
    Published 2010
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  12. 12
    Prevención del blanqueo de capitales.
    Published 2015
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  13. 13
    Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
    Published 2013
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  14. 14
    Lavado de activos y delitos a fines
    Published 2011
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  15. 15
    El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
    by Varela-Cid, Eduardo
    Published 2014
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  16. 16
    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
    Published 2014
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  17. 17
    Lavado y lavadores de dinero /
    by Varela-Cid, Eduardo
    Published 2014
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  18. 18
    Cuadernos de derecho penal económico
    Published 2009
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  19. 19
    Cuadernos de derecho penal económico
    Published 2007
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